Dưới đây là bài phân tích mới nhất của Luật Dương Gia về gửi tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và quy trình gửi tiền ra nước ngoài theo quy định mới nhất 2021. Mọi vướng mắc về vụ việc này hoặc vấn đề pháp lý khác liên quan đến tài sản, anh vui lòng liên hệ: 1900.6568Tư vấn-Hỗ trợ!

Hiện nay số lượng người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài ngày càng nhiều nên số lượng người gửi tiền ra nước ngoài ngày càng nhiều, Nhà nước Việt Nam cho phép các cá nhân, tổ chức được gửi tiền cho bên nước ngoài, nhưng tiền phải có mục đích và được quy định tại Điều 7 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Quy chế ngoại hối cũng như sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ngoại hối tại trường hợp cho phép chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài theo quy định của Việt Nam Quy định như sau:

Tư vấn trực tuyến qua tổng đài:1900.6568

– Đối với đối tượng thuộc tổ chức có thể chuyển khoản từ Việt Nam ra nước ngoài với các mục đích khác nhau, để phục vụ tài trợ, giúp đỡ của cá nhân, tổ chức nước ngoài hoặc được phép sử dụng vào các mục đích khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

– Về đối tượng Cá nhân có quốc tịch Việt Nam (tức là công dân Việt Nam) đang định cư ở nước ngoài có thể chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài với các mục đích sau:

+ Tham gia khóa học hoặc chương trình đào tạo tại cơ sở giáo dục nước ngoài.

+ Khám bệnh, chữa bệnh hoặc nằm viện hoặc điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài;

+ Đi du lịch với mục đích: công tác, du lịch hoặc tham quan, du lịch nước ngoài;

+ Đi công tác, du lịch hoặc thăm thân, du lịch nước ngoài;

+ p> p>

+ Người Việt Nam thực hiện nghĩa vụ tài chính như phí, lệ phí với cá nhân, tổ chức nước ngoài;

Xem thêm: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng có bị lừa không?

+ Người Việt Nam thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng như: cha, mẹ, con, vợ đang sống ở nước ngoài;

+ Nam giới là người Việt Nam đang sống ở nước ngoài có quyền nhận tiền từ tài sản thừa kế cho người nước ngoài

+ Người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

+ Chuyển tiền một chiều cho các nhu cầu chính đáng khác.

Vì vậy, các cá nhân, tổ chức có nhu cầu chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài. phải được chỉ định ở trên. Tổ chức tín dụng là công ty tài chính, ngân hàng được thành lập hợp pháp tại Việt Nam được phép chịu trách nhiệm xem xét hồ sơ, tài liệu do người cư trú, người không cư trú nộp để bán, chuyển, xác nhận nguồn ngoại tệ sở hữu, mua của tổ chức tín dụng được phép để mang ra nước ngoài theo từng lần chuyển Các yêu cầu thực tế hợp lý của giao dịch. Hiện nay, các tổ chức tín dụng được thành lập theo quy định của pháp luật, hỗ trợ chuyển tiền ra nước ngoài, giúp cá nhân, tổ chức chuyển tiền thuận tiện, an toàn và nhanh chóng hơn. Các khách hàng cá nhân có nhu cầu gửi tiền cho người thân ở nước ngoài có thể dễ dàng thực hiện thông qua dịch vụ chuyển tiền quốc tế của ngân hàng bởi tính an toàn và tương đối nhanh chóng.

Đầu tiên. Ngoài ra, theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP, công dân Việt Nam có thể mua, chuyển nhằm mục đích học tập thông qua các tổ chức tín dụng được phép hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài. hoạt động ngoại hối và mang ngoại tệ ra nước ngoài.ep.

Tổ chức tín dụng được phép có trách nhiệm xem xét các chứng từ, tài liệu do người cư trú, người không cư trú xuất trình để mua bán, chuyển nhượng hoặc chứng từ có nguồn gốc nước ngoài. Bạn đã hoặc đã mua ngoại tệ để mang ra nước ngoài

Hiện tại, cá nhân xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu của Việt Nam vẫn được mang ngoại tệ tiền mặt (gồm tiền giấy, tiền kim loại, séc du lịch) từ 7.000 đô la Mỹ trở lên; khai báo hải quan và xin giấy phép của ngân hàng được phép hoạt động kinh doanh ngoại hối (gọi tắt là ngân hàng).

Xem thêm: Quy định về gửi và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam Theo quy định trước đây, chỉ có Giám đốc chi nhánh tỉnh, thành phố của Ngân hàng Nhà nước mới có thẩm quyền cấp phép đối với trường hợp này.Tuy nhiên, hiện nay, thẩm quyền cấp giấy phép mang ngoại tệ đã được mở rộng cho các ngân hàng thương mại được phép kinh doanh ngoại hối, cụ thể theo hướng dẫn: “Đối với trường hợp công dân Việt Nam có nhu cầu mang ngoại tệ cho mục đích giao dịch ngoại hối … ngoài việc cần phải khai báo với hải quan cửa khẩu Số tiền, ngân hàng có thể ghi rõ số tiền, mục đích theo yêu cầu của đương sự, đồng thời chứng minh ngoại tệ được mang ra nước ngoài. cho hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh.”

Thủ tục xin giấy phép của ngân hàng vẫn đang được tiến hành trên cơ sở quy định của pháp luật. Tương ứng, nếu số ngoại tệ mang ra nước ngoài vượt quá số lượng không cần khai báo (7.000 USD) thì phải đến ngân hàng làm thủ tục, xin giấy phép, xác nhận là ngoại tệ. lượng tiền mặt mang theo vượt quá số lượng quy định. Đi du học, đi học. Thủ tục xin phép mang ngoại tệ được chia thành các trường hợp sau:

1. Người học mang theo ngoại tệ của mình:

Trường hợp này cần cung cấp các giấy tờ sau để xin phép:

– Giấy đề nghị chuyển tiền, mang ra nước ngoài đồng tiền;

-Thông báo học phí do nhà trường, cơ sở đào tạo nước ngoài (sau đây gọi là cơ sở đào tạo) cấp cho người học. Trường hợp thông báo không đích danh gửi cho học viên thì công dân Việt Nam phải gửi kèm theo giấy mời nhập học của cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc giấy tờ chứng minh đang học tập ở nước ngoài;

– Bản sao hộ chiếu.

– Bản sao hộ chiếu.

Học phí chuyển tiếp, đưa ra nước ngoài theo mức thu ghi trên thông báo học phí của cơ sở đào tạo nước ngoài. Nếu cơ sở đào tạo không thông báo về nơi ở, sinh hoạt phí và các chi phí khác thì ngoài mức học phí đã công bố, công dân Việt Nam có thể chuyển sang trường khác hoặc mang thêm số tiền không quá 5.000 đô la Mỹ/người/năm học.

Xem thêm: Hạn mức chuyển tiền ra nước ngoài của thân nhân?

2.Công dân Việt Nam có nhu cầu chuyển, mang ngoại tệ cho thân nhân đang học tập ở nước ngoài: hồ sơ:

a.Giấy tờ chứng nhận quan hệ gia đình;

b. Bản sao CMND (đơn ngoại tệ chuyển khoản) hoặc bản sao hộ chiếu (đơn ngoại tệ).

3. Người được công dân Việt Nam ủy quyền mang ngoại tệ cho thân nhân đang học tập ở nước ngoài:

Trong trường hợp này, ngoài “Giấy đề nghị chuyển tiền” , còn Được mang ngoại tệ và “Giấy báo nộp tiền” do cơ sở đào tạo nước ngoài gửi Đối với người học, người nhận ủy quyền còn phải nộp thêm các giấy tờ sau:

a.Giấy tờ chứng minh quan hệ họ hàng của người ủy quyền;

b. Giấy ủy quyền;

Xem thêm: Công văn đề nghị trả lại số tiền bị chuyển nhầm hoặc số tiền bị chuyển nhiều lần

c.Bản sao hộ chiếu của người được ủy quyền người.

4.Công dân Việt Nam ủy thác cho doanh nghiệp có chức năng tư vấn du học liên hệ với ngân hàng chúng tôi để xin chuyển ngoại tệ.

Xin chuyển ngoại tệ. Ví dụ này bao gồm:

strong>

– Tài liệu kinh doanh yêu cầu chuyển ngoại tệ. Hồ sơ này phải có các nội dung sau: danh sách những người đăng ký học tại trường; số ngoại tệ đã chuyển cho từng học sinh; địa điểm chuyển ngoại tệ cho từng học sinh.

-Thông báo của cơ sở đào tạo nước ngoài về mức học phí của từng học viên. Nếu trong thông báo không ghi chi phí của từng học viên, công ty phải gửi kèm giấy báo nhập học của cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc chứng minh tài chính du học;

-Bản sao hộ chiếu

– Hợp đồng ủy quyền giữa công dân Việt Nam và doanh nghiệp về việc công dân Việt Nam ủy quyền cho doanh nghiệp làm thủ tục chuyển ngoại tệ.

p>

– Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với trường xin phép lần đầu).

Xem thêm: Làm gì khi bị lừa chuyển khoản?

Sau khi nhận đầy đủ thông tin, kèm theo các chứng từ hợp lệ, ngân hàng sẽ xem xét và cấp giấy phép xuất ngoại tệ theo yêu cầu của người có nhu cầu mang ngoại tệ.

2. Thủ tục chuyển vốn ra nước ngoài để đầu tư kinh doanh Để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài, doanh nghiệp phải mở tài khoản vốn đầu tư tại một tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại hối. Mọi giao dịch chuyển tiền về Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp đều phải thực hiện thông qua tài khoản này, kể cả việc góp quỹ đầu tư.

Doanh nghiệp Doanh nghiệp phải đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài thông qua Ngân hàng Nhà nước.Hồ sơ bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài (theo mẫu tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2016/TT-NHNN).

p>

– Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Trường hợp người nộp hồ sơ nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu thì cộng tác viên có trách nhiệm chứng minh tính chính xác của bản sao so với bản chính.

– Bản tiếng nước ngoài. Ngoài ra, bản dịch văn bản chấp thuận đầu tư hoặc giấy phép do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp sang tiếng Việt (nhà đầu tư cần chứng minh tính chính xác của bản sao và bản dịch) hoặc tài liệu chứng minh quyền thực hiện hoạt động đầu tư tại nước sở tại. nước sở tại theo pháp luật của nước sở tại.

– Bản chính có chứng thực của tổ chức tín dụng được phép mở tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư, trong đó ghi rõ số tài khoản và loại ngoại tệ.

– Bản gốc văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về số tiền đầu tư của nhà đầu tư. Chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài để thanh toán các chi phí thành lập dự án đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật, nếu đã chuyển vốn đầu tư, tư nhân ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Xem thêm: Cách chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài và chuyển lợi nhuận về nước.

– Trường hợp có văn bản chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài bằng Đồng Việt Nam thì phải giải trình về việc chuyển tiền đầu tư bằng Đồng Việt Nam. Theo quy định tại giấy phép đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp, việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài.

3. Quy định về chuyển tiền một chiều từ nước ngoài về Việt Nam

Tóm tắt vấn đề:

Tôi có người bạn nước ngoài gửi quà cho tôi bằng chuyển phát nhanh Một hộp có đô la bên trong. Cục hải quan yêu cầu phạt 80 triệu đồng nếu không sung công quỹ Việt Nam trong vòng 2 ngày. Nó có thật không? Nhưng sau khi tìm công ty đó trên mạng xã hội mà không thấy, tôi nghi ngờ đó là lừa đảo. Tôi đang bối rối và cần sự tư vấn của luật sư. Tôi đã chuyển khoản 20 triệu. Ngày 30/8/2017 phải chuyển tiếp số còn lại. Tôi hy vọng bạn có thể cho tôi một số lời khuyên. Cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Điều 6 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP quy định về chuyển tiền một chiều từ nước ngoài về Việt Nam như sau:

p>

“1. Tổ chức người cư trú thu ngoại tệ thông qua hình thức chuyển tiền một chiều, phải chuyển vào tài khoản ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép hoặc bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép.

2. Căn cứ Nhằm mục đích quy định tại Điều 13 Nghị định, người cư trú là cá nhân nộp ngoại hối thu được thông qua hình thức chuyển một chiều vào tài khoản ngoại tệ hoặc rút tiền mặt.”

<3 Bằng cách nộp nộp tiền vào tài khoản ngoại tệ đã đăng ký tại tổ chức tín dụng. Đồng thời, Điều 12 Luật Bưu chính 2010 quy định vật phẩm, hàng hóa không được gửi, nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính bao gồm:

“1. Vật phẩm cấm lưu thông của pháp luật Việt Nam.

p>

2. Vật phẩm, hàng hóa từ Việt Nam gửi đến các nước mà pháp luật Việt Nam cấm xuất khẩu hoặc cấm nhập khẩu theo pháp luật của nước nhận.

3. hàng gửi về Việt Nam từ các nước mà pháp luật Việt Nam cấm gửi.

4. Vật phẩm, hàng hóa cấm gửi theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết.

Lưu ý khi gửi ngoại tệ về Việt Nam qua đường bưu điện:1900.6568

Vì vậy, ngoại tệ không thể được gửi hoặc vận chuyển qua đường bưu điện. Tuy nhiên, không có quy định cụ thể coi ngoại tệ là vật phẩm, hàng hóa… cấm lưu thông, cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu nên không có căn cứ để xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 15.2020/NĐ-CP.

Xem thêm: Bị lừa chuyển tiền qua mạng thì phải làm sao?

Các hành vi vi phạm hành chính năm 2012 về Luật thủ tục ra quyết định xử phạt hành chính như sau:

– Khi phát hiện hành vi vi phạm thì lập biên bản;

– Cơ quan có thẩm quyền phát hiện hành vi vi phạm Ra quyết định xử phạt hành chính trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm;

– Người vi phạm phải thi hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định. trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính.

Thực tế hiện nay có rất nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi như nhắn tin trúng thưởng, điện thoại trúng thưởng… yêu cầu chuyển một số tiền nhất định vào tài khoản để nhận quà… thì đây là mọi hành vi lừa đảo không có căn cứ cụ thể. Do đó, nếu nghi ngờ đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì bạn nên trình báo vụ việc đến Công an cấp huyện nơi cư trú để thụ lý giải quyết.